Ero sivun ”Harmaa talous” versioiden välillä
| [arvioimaton versio] | [arvioimaton versio] |
Poistettu sisältö Lisätty sisältö
→Kehitysmaat: lähdepyyntö |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 3:
==Talousrikollisuus==
Tavat hankkia ja sijoittaa harmaata rahaa kuuluvat olennaisena osana talousrikoksiin. Talousrikoksiin liittyvien varojen siirrot ulkomaille ja rikollisten liiketoimet ulkomaalaisten yritysten sekä veroparatiisivaltioon perustettujen yritysten kanssa ovat lisääntyneet
▲Tavat hankkia ja sijoittaa harmaata rahaa kuuluvat olennaisena osana talousrikoksiin. Talousrikoksiin liittyvien varojen siirrot ulkomaille ja rikollisten liiketoimet ulkomaalaisten yritysten sekä veroparatiisivaltioon perustettujen yritysten kanssa ovat lisääntyneet.<ref>[http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/C4FEF4FCE73A5345C2256EBC002BED40/$file/37-2004.pdf Talousrikostutkinnan tila, työryhmän loppuraportti]</ref>{{lähde tarkemmin|sivunro?}}.Käytännöt harmaan talouden torjumiseksi ja tulkinnat mikä on talousrikos vaihtelevat eri maissa. Suomessa harmaa talous kuuluu talousrikostutkinnan piiriin <ref>[http://www.intermin.fi/intermin/hankkeet/trkj/home.nsf Suomen talousrikoskontrollijärjestelmä]</ref>{{lähde tarkemmin}}. Talousrikosten tutkiminen on vaikeaa, sillä niistä jäävät jäljet ovat usein epäsuoria: suoria todisteita, tositteita ja sopimuksia ei löydy. Rahat pestään sijoittamalla ne laillisiin yrityksiin tai esimerkiksi [[uhkapeli]]in. Tämän vuoksi poliisi pyrkii tunnistamaan talousrikoksia muun muassa niihin usein liittyvien peiterikosten myötä. Peiterikos voi olla esimerkiksi [[rahanpesu]].
Italiassa talousrikoksiksi luetaan myös niiden yhteyteen liittyvät muut rikokset, esimerkiksi kiristys. Italian mafian toiminnassa jopa palkkamurhat ovat arkipäivää<ref>Saviano Roberto (2007) Gomorra. WSOY, Helsinki</ref>{{lähde tarkemmin|sivunro tai vähintään luku, sama pyyntö kaikkiin ko. reffeihin+mielellään isbn}}. Mafian keskeisissä selvittelyissä yleensä taustalla on talousrikollisuuden etupiirijaot <ref>Saviano Roberto (2007) Gomorra. WSOY,Helsinki</ref>. Mafian toimia tutkii Italiassa talousrikoksiin ja harmaaseen talouteen erikoistunut viranomainen [[Guardia di Finanza]]<ref>Saviano Roberto (2007) Gomorra. WSOY,Helsinki</ref>.
| |||