Ero sivun ”Veroparatiisi” versioiden välillä

 

[[Rahanpesu]]un liittyvää väitöskirjaa valmistelevan Matti Korhosen ja asiaa tutkineen tietokirjailija Matti Ylösen mukaan [[Nordea]]lla on laajat veroparatiisiverkostot [[Jersey]]ssä, [[Luxemburg]]issa ja [[Liechtenstein]]issa. Rahanpesua ehkäisevä [[OECD]]:n Financial Action Task Force korosti lokakuussa 2008 Suomen raportissaan pankkien ja luottolaitosten vastuuta todellisten omistajasuhteiden, etävälittäjien ja poliittisten siteiden selvittämiseksi. Korhosen ja Ylösen mukaan Suomen hampaattomien rahanpesulakien vuoksi pankkien vastuu jää vähäiseksi, ja talouskriisin kestävä ratkaisu sekä julkistalouden vakaus edellyttäisivät veroparatiisiongelman ratkaisua. Korhonen ja Ylönen laskevat [[Merrill Lynch]]in tekemän sijoitusten keskimääräisen rahanpesuarvion ja [[Tilastokeskus|Tilastokeskuksen]] omaisuuslukujen perusteella, että suomalaisilla voi olla veroparatiiseissa jopa 5,1 miljardia euroa, jonka arvioidun tuoton tulouttamaton pääomavero olisi 110 miljoonaa euroa.<ref name="HS 11-2008"/>

 

==Valvonta==