Ero sivun ”Rahanpesu” versioiden välillä
| [katsottu versio] | [katsottu versio] |
Poistettu sisältö Lisätty sisältö
Crt (keskustelu | muokkaukset) Hieman kielenhuoltoa. |
|||
Rivi 24:
Tätä menetelmää on käytetty erityisesti rahan saamiseksi ulos Venäjältä. Monet tällä tavoin rahaa pesseet ovat sen jälkeen ostaneet kalliita kiinteistöjä saamillaan rahoilla<ref name=":16" /> ja näin ollen häivyttäneet rahan alkuperää yhä enemmän. Peilikaupankäyntiä voidaan voidaan myös tehdä valuutoilla<ref>{{Verkkoviite|osoite=https://www.investopedia.com/terms/m/mirror-trading.asp|nimeke=Mirror Trading Definition|tekijä=Gordon Scott, CMT|julkaisu=Investopedia|viitattu=2020-09-28|ietf-kielikoodi=en}}</ref>, johon rikolliset värväävät tietämättömiä muuleja "rikastu kotona" -viesteillä.
=== Muulit eli rahanvälittäjät ===
Alunperin huumerikollisuudessa huumeiden salakuljettajasta käytettyä [[muuli]]-nimitystä on alettu myös käyttämään rahanpesun auttajista. Muulin tehtävänä on vastaanottaa rikoksella hankittua rahaa ja lähettää se eteenpäin. Teko on
Muuleja värvätään muun muassa [[Roskaposti|roskapostiviesteillä]] ja internetin keskustelusivustoilla. Viesteissä tarjotaan hyvä palkkio helposti kotona työskentelemisestä. Muuliksi ryhtyville saatetaan jopa toimittaa aidon oloinen työsopimus. Monesti työtä markkinoidaan talousalan yrityksen, vaikka taustalla on järjestäytynyt rikollisuus.<ref name=":8" /> Väärennetty työnimike saattaa olla esimerkiksi palkanmaksaja, vaikka kyseessä ei ole oikeasti palkkamaksut.<ref name=":22">{{Verkkoviite|osoite=https://www.malwarebytes.com/spam/|nimeke=What is Spam? Definition & Types of Spam|julkaisu=Malwarebytes|viitattu=2020-09-27|ietf-kielikoodi=en}}</ref>
| |||