Ero sivun ”OneCoin” versioiden välillä

'''OneCoin''' on [[dubai]]laisen ''OneCoin Ltd''- sekä [[belize]]läisen ''OneLife Network Ltd'' -nimisten [[Offshore-yritys|offshore-yritysten]] alla toimiva, [[Bulgaria]]sta johdettu [[kryptovaluutta|kryptovaluuttaa]] esittävä [[pyramidihuijaus]].<ref>{{Verkkoviite|osoite=direktesalgsforbundet.no|nimeke="Vil ikke være politi"|julkaisu=25.3.2016|julkaisija=|viitattu=|tekijä=|ajankohta=}}</ref>

Yhtiön mukaan heidän liiketoimintansa on koulutuspakettien myyntiä ja jakelua. Koulutus on e-kirja ja videomateriaalimuotoista. OneCoinin myymät koulutusmateriaalit ovat [[Petteri Järvinen|Petteri Järvisen]] mukaan pitkälti muista kirjoista kopioituja.<ref>{{Verkkoviite|nimeke = Havaintoja digimaailmasta: OneCoin-koulutusmateriaali kopioitu kirjoista|osoite = http://pjarvinen.blogspot.fi/2015/05/onecoin-koulutusmateriaali-kopioitu.html|julkaisija = Petteri Järvinen |Ajankohta = 2015-12-14}}</ref> Koulutuspaketin ostaja saa optioita kryptovaluutan louhimiseen, ja optioiden määrä riippuu ostetun paketin hinnasta. Jäsenet voivat saada palkkioita suosittelemalla toimintaa muille. Verkostomarkkinoinnin tapaan palkkio on 10 prosenttia.<ref name="iltas2015" /> Kalleimmat paketit maksavat jopa 25&nbsp;000 euroa.<ref name="ylehaluatko" />

Bulgarian Sofiassa paikalliset viranomaiset järjestivät 19. tammikuuta 2018 OneCoinin toimiston ratsian.<ref>{{Verkkoviite|osoite=https://yle.fi/uutiset/3-10034746|nimeke=Poliisi iski virtuaalivaluutta Onecoinin tiloihin Bulgariassa – Jopa 20&nbsp;000 suomalaista sijoittajina|julkaisu=(2018-01-22)|julkaisija=YLE|viitattu=|tekijä=|ajankohta=}}</ref><ref>{{Verkkoviite|osoite=http://www.bta.bg/en/c/DF/id/1729005|nimeke=Criminal Organization Busted for Money Laundering Using OneCoin Cryptocurrency|julkaisu=(2018-01-19)|julkaisija=Bulgarian New Agency|viitattu=|tekijä=|ajankohta=}}</ref><ref>{{Verkkoviite|osoite=https://sofiaglobe.com/2018/01/19/bulgarian-special-prosecutors-join-in-anti-money-laundering-operation-against-onecoin/|nimeke=Bulgarian special prosecutors join in anti-money laundering operation against OneCoin|julkaisu=(2018-01-19)|julkaisija=The Sofia Globe|viitattu=|tekijä=|ajankohta=}}</ref> Apuna ratsiassa oli myös Saksan viranomaisia sekä [[Europol]]. OneCoinin toimiston lisäksi poliisi ratsasi useita OneCoiniin kytköksissä olevia yrityksiä. OneCoinin palvelimet ja muuta materiaalia takavarikoitiin sekä ainakin 50 ihmistä kuulusteltiin asian osalta. Pyyntö ratsialle tuli Saksan viranomaisilta, jossa OneCoin on ollut liiketoimintakiellossa jo 27. huhtikuuta 2017 lähtien.<ref>{{Verkkoviite|osoite=bafin.de|nimeke="IMS International Marketing Services GmbH: account freezing and winding-down of unauthorised money remittance business".|julkaisu=(2017-04-10)|julkaisija=|viitattu=|tekijä=|ajankohta=}}</ref>

Belizen kansainvälinen finanssivalvonta (IFSC) julkaisi 29. toukokuuta 2017 varoituksen ''OneLife Network Ltd'' -yhtiöstä kertoen, että se on toiminut laittomasti ilman asianmukaisia finanssialan lisenssejä ja sen kaikki laiton liiketoiminta on keskeytettävä.<ref name="belize">{{Verkkoviite|nimike=One Life Network Limited |osoite=http://www.ifsc.gov.bz/one-life-network-limited/ |julkaisija=IFSC |ajankohta=2017-05-29}}</ref> Helmikuussa 2017 Saksan finanssivalvonta, BaFin, käynnisti tutkinnan OneCoinista. Huhtikuussa 2017 he jäädyttivät 29 miljoonan euron varat, jotka olivat sijoitettu OneCoiniin liittyviin yrityksiin.<ref>{{Verkkoviite|osoite=bafin.de|nimeke="IMS International Marketing Services GmbH: account freezing and winding-down of unauthorised money remittance business".|julkaisu=(2017-04-10)|julkaisija=|viitattu=|tekijä=|ajankohta=}}</ref> 27. huhtikuuta 2017 BaFin kielsi OneCoin-kryptovaluutan käyttämisen ja asetti yritykset OneCoin Ltd, OneLife Network Ltd ja One Network Services Ltd liiketoimintakieltoon Saksassa.<ref>{{Verkkoviite|osoite=https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2017/vm_170427_Onecoin_Ltd_en.html |Nimike=Onecoin Ltd (Dubai), OneLife Network Ltd (Belize) und One Network Services Ltd (Sofia/Bulgaria): BaFin issues cease and desist orders holding the companies to stop own funds trading in “OneCoins” in Germany |julkaisu=2017-04-27 |julkaisija=BaFin}}</ref>

23. huhtikuuta 18 OneCoin-rekrytilaisuuden järjestäjää pidätettiin Intiassa osallisuudesta laittomaan pyramidipeliin.<ref>{{Verkkoviite|osoite=http://www.thehindu.com/news/cities/mumbai/18-held-for-organising-ponzi-scheme-seminar/article18202122.ece | nimeke=18 held for organising Ponzi scheme seminar | julkaisu=2017-04-25 | julkaisija=The Hindu}}</ref><ref>{{Verkkoviite|osoite=http://afternoondc.in/city-news/raid-on-onecoin-brings-out-lakhs-of-coins/article_193336 | nimeke=Raid on OneCoin, brings out lakhs of coins | julkaisu=2017-04-25 | julkaisija=The Afternoon}}</ref> OneCoinin kauppaaminen ja promootiotoiminnat ovat asetettu pannaan myös muun muassa Italiassa.<ref>{{Verkkoviite|osoite=agcm.it|nimeke=Vendite piramidali: sospesa in via cautelare la promozione della criptomoneta OneCoin"|julkaisu=2016-12-30.|julkaisija=|viitattu=|tekijä=|ajankohta=}}</ref>

Suomen keskusrikospoliisi tutki yhtiön toimintaa vuonna 2015, mutta esitutkintaa ei aloitettu.<ref>{{Verkkoviite| osoite=http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1446265310951.html | nimike=Keskusrikospoliisi tutki puoli vuotta OneCoin-virtuaalivaluuttaa – syyttäjä jätti sikseen | tekijä=Ilta-Sanomat | Ajankohta=2015-10-31}}</ref> Suomessa muun muassa tietokirjailija Petteri Järvinen on arvioinut yhtiön olevan [[pyramidihuijaus]].<ref name="ylehaluatko">{{Verkkoviite|Osoite=http://yle.fi/uutiset/haluatko_tehda_miljoonan_kuukaudessa__uusi_virtuaalivaluutta_muistuttaa_pyramidihuijausta/873693|Nimeke="Haluatko tehdä miljoonan kuukaudessa?" – Uusi virtuaalivaluutta muistuttaa pyramidihuijausta|Tekijä=|Julkaisu=Yle Uutiset |Ajankohta=13.3.2016|Viitattu=27.12.2016}}</ref>

Neljää suomalaista epäillään veropetoksista ja yhtä heistä myös rahanpesusta-.<ref name=":0" />

OneCoin ilmoitti uutissivustollaan 12. lokakuuta 2015, että ”OneCoin-kauppapaikat aukeavat, kun 30 prosenttia OneCoineista on louhittu”. Tällöin OneCoineista oli louhittu 16 prosenttia. Saman julkisti maajohtajan tittelillä edustava [[Tommi Vuorinen]], joka myös lupasi, että ”kesään 2016 mennessä kauppoja on vähintään 50&nbsp;000.”<ref name="maajohtaja"/><!-- --><ref>[https://onecoinuutiset.com/ OneCoin uutiset: päiväyskohta 12.10.2015] Viitattu 9.7.2016</ref> 1. helmikuuta 2016 ilmoitettiin, että ”OneCoin-kolikoita on nyt louhittuna... noin 25 prosenttia.”<ref>[https://onecoinuutiset.com/ OneCoin uutiset: päiväyskohta 1.2.2016] Viitattu 9.7.2016</ref> 30 prosentin raja alkuperäisestä 2,1 miljardista kolikosta eli 630 000 000 täyttyi 18. huhtikuuta 2016.<ref>[http://pjarvinen.blogspot.fi/2016/04/onecoin-30-prosenttia-kolikoista-poks.html Onecoin 30 prosenttia kolikoista.]</ref>

OneCoin-kolikoiden määrä nostettiin kuitenkin 57,1-kertaiseksi – 120 miljardiin kolikkoon – toukokuussa 2016, alkaen 1. lokakuuta 2016, jolloin uuden lohkoketjun louhinnan on määrä alkaa.<ref>[http://www.onecoin-cyberdine.com/latest-news-of-onecoin-new-development-onecoin-onelife-network.html New development OneCoin OneLife Network]</ref><!-- --><ref>[https://www.youtube.com/watch?v=eTqZCjUx1UI DR. RUJA in COINRUSH ONECOIN GLOBAL EVENT IN LONDON (June 11, 2016).] Youtube</ref>