Ero sivun ”Nordea” versioiden välillä

19 merkkiä lisätty ,  3 vuotta sitten
→‎Panama-tietovuoto: Asiajärjestystä, kielenhuoltoa, wikitystä, lähdesäätöä yms.
(→‎Pääkonttori Ruotsista Suomeen 2018: HS:n laajan artikkelin perusteella)
(→‎Panama-tietovuoto: Asiajärjestystä, kielenhuoltoa, wikitystä, lähdesäätöä yms.)
 
== Panama-tietovuoto ==
Pohjoismaiden[[Panaman suurinpaperit|Panama-tietovuodon]] rahoituslaitosmukaan Nordea on Ruotsin Finanssivalvonnan (FI''Svenska Finansinspektionen'') varoituksista huolimatta ollut mukana pahamaineisissa veroparatiiseissa Panama-tietovuodon mukaan[[veroparatiisi]]toiminnassa.<ref name=":0">{{Verkkoviite|osoite=https://svenska.yle.fi/artikel/2016/04/03/nordea-grundade-hundratals-skatteparadisbolag-kunder/|nimeke=Nordea grundade hundratals skatteparadisbolag åt kunder|viitattu=2017-03-14|ietf-kielikoodi=sv}}</ref>
 
Nordean Luxemburgin jaosto on rahoittanut asiakkailleen lähes 400 offshore-yritystä Panamassa sekä Brittiläisillä Neitsytsaarilla vuosina 2004-2014. Vuonna 2012 Nordea pyysi lakiasiaintoimisto [[Mossack Fonseca]]a muuttamaan asiakirjojen päiväyksiä niin, että kolmen tanskalaisen asiakkaan valtakirjat olisivat olleet voimassa jo vuodesta 2010.<ref name=":0" />
 
Ruotsin Finanssivalvonta (FI)on osoittanuttuonut tietoon, että Nordean tavassa valvoa rahanpesua on “vakavia puutteita”, jamistä siitäpankille on pankille annettu kaksi varoitusta. Vuonna 2015 Nordea joutui maksamaan suurimman mahdollisen sakon, yli 5 miljoonaa Euroaeuroa.<ref name=":0" />
 
Seuraamuksena vuotaneista asiakirjoista Ruotsin Finanssivalvonta (FI) ilmoitti 4. huhtikuuta 2016 aloittaneensa tutkinnan Nordean, pohjoismaiden suurimman rahoituslaitoksen toimista. Ruotsin valtiovarainministeri [[Magdalena Andersson]] luonnehti Nordean toimia “rikokseksi””rikokseksi” ja “täysin”täysin hyväksymättömäksi”.(8)(9){{lähde}} Nordean yksityispankkipalveluiden johtaja Thorben Sanders myönsi 2016, että ennen vuotta 2009 he eivät tutkineet asiakkaita estääkseen mahdollista veronkiertoa. ”Vuoden 2009 lopulla päätimme, ettei pankkimme enää tule mahdollistamaan veronkiertoa” sanoi Thorben Sanders.<ref name=":0" /> Nordean toimitusjohtaja Casper von Koskull lausui olevansa pettynyt Nordean toimintaperiaatteiden puutteisiin sanoen että “nykytilanne”nykytilanne on sietämätön”.<ref>{{Verkkoviite|osoite=http://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/14117-nordea-failed-to-implement-operating-principles-finds-internal-inquiry.html|nimeke=Nordea failed to implement operating principles, finds internal inquiry|julkaisu=Helsinki Times|viitattu=2017-03-14|tekijä=Aleksi Teivainen|ietf-kielikoodi=en-gb}}</ref> Ruotsin pääministeri [[Stefan Löfven]] ilmoitti tietovuotoon liittyen 2016 olevansa erittäin kriittinen Nordean toimintaan ja rooliin sanoen, että ”hekin ovat häpeälistalla”.<ref>{{Verkkoviite | osoite= http://www.gp.se/nyheter/sverige/l%C3%B6fven-nordea-p%C3%A5-sk%C3%A4mslistan-1.195204 | nimeke= Löfven: Nordea på skämslistan | ajankohta= 4.4.2016 | julkaisu= Göteborgs-Posten | viitattu= 2017-03-14 | ietf-kielikoodi=sv }}</ref>
Vuonna 2012 Nordea pyysi Mossack Fonsecaa muuttamaan asiakirjojen päiväyksiä niin, että kolmen Tanskalaisen asiakkaan valtakirjat olisivat olleet voimassa jo vuodesta 2010. <ref name=":0" />
 
MuutMuutkin Ruotsalaisetruotsalaiset pankit ovat myös olleet tietovuodossa osallisenamainittuina, mutta Nordea ilmaantuumainitaan asiakirjoissa 10 &nbsp;902 kertaa ja siitä seuraava pankki 764 kertaa.<ref>{{Verkkoviite|osoite=https://www.svd.se/detta-behover-du-veta-om-panama-lackan#sida-3|nimeke=Detta behöver du veta om Panamaläckan|julkaisu=SvD.se|viitattu=2017-03-14|tekijä=Frida Svensson {{!}} frida.svensson@svd.se|ietf-kielikoodi=sv}}</ref>
Nordean yksityispankkipalveluiden johtaja Thorben Sanders myöntää, että ennen vuotta 2009 he eivät tutkineet asiakkaita estääkseen mahdollista veronkiertoa. “Vuoden 2009 lopulla päätimme ettei pankkimme tule mahdollistamaan veronkiertoa” sanoo Thorben Sanders.<ref name=":0" />
 
Seuraamuksena vuotaneista asiakirjoista Ruotsin Finanssivalvonta (FI) ilmoitti 4. huhtikuuta 2016 aloittaneensa tutkinnan Nordean, pohjoismaiden suurimman rahoituslaitoksen toimista. Ruotsin valtiovarainministeri Magdalena Andersson luonnehti Nordean toimia “rikokseksi” ja “täysin hyväksymättömäksi”.(8)(9) Nordean toimitusjohtaja Casper von Koskull lausui olevansa pettynyt Nordean toimintaperiaatteiden puutteisiin sanoen että “nykytilanne on sietämätön”.<ref>{{Verkkoviite|osoite=http://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/14117-nordea-failed-to-implement-operating-principles-finds-internal-inquiry.html|nimeke=Nordea failed to implement operating principles, finds internal inquiry|julkaisu=Helsinki Times|viitattu=2017-03-14|tekijä=Aleksi Teivainen|ietf-kielikoodi=en-gb}}</ref>
 
Muut Ruotsalaiset pankit ovat myös olleet tietovuodossa osallisena mutta Nordea ilmaantuu asiakirjoissa 10 902 kertaa ja siitä seuraava pankki 764 kertaa.<ref>{{Verkkoviite|osoite=https://www.svd.se/detta-behover-du-veta-om-panama-lackan#sida-3|nimeke=Detta behöver du veta om Panamaläckan|julkaisu=SvD.se|viitattu=2017-03-14|tekijä=Frida Svensson {{!}} frida.svensson@svd.se|ietf-kielikoodi=sv}}</ref>
 
Ruotsin pääministeri Löfven sanoi vuonna 2016 olevansa erittäin kriittinen Nordean toimintaan ja heidän asemaansa tietovuodossa sanoen, että “he ovat myös häpeän listalla”.<ref>{{Verkkoviite|osoite=http://www.gp.se/nyheter/sverige/l%C3%B6fven-nordea-p%C3%A5-sk%C3%A4mslistan-1.195204|nimeke=Löfven: Nordea på skämslistan|julkaisu=Göteborgs-Posten|viitattu=2017-03-14|ietf-kielikoodi=sv}}</ref>
 
== Lähteet ==