Avaa päävalikko

Muutokset

84 merkkiä lisätty ,  5 vuotta sitten
p
päivitetty kuollut linkki
 
==Talousrikollisuus==
Tavat hankkia ja sijoittaa harmaata rahaa kuuluvat olennaisena osana talousrikoksiin. Talousrikoksiin liittyvien varojen siirrot ulkomaille ja rikollisten liiketoimet ulkomaalaisten yritysten sekä veroparatiisivaltioon perustettujen yritysten kanssa ovat lisääntyneet <ref>[http://web.archive.org/web/20060603090729/http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/C4FEF4FCE73A5345C2256EBC002BED40/$file/37-2004.pdf Talousrikostutkinnan tila, työryhmän loppuraportti, s.55] {{deadlink}}</ref>. Käytännöt harmaan talouden torjumiseksi ja tulkinnat mikä on talousrikos vaihtelevat eri maissa. Suomessa harmaa talous kuuluu talousrikostutkinnan piiriin <ref>[http://www.intermin.fi/intermin/hankkeet/trkj/home.nsf Suomen talousrikoskontrollijärjestelmä]{{deadlink}}</ref><ref> http://www.meripelastuskeskus.fi/rvl/periodic.nsf/vwDocuments/8107D7553073C8F9C2256EFC00442B14 Vanhan ammatin uudet harjoittajat {{deadlink}}</ref>. Talousrikosten tutkiminen on vaikeaa, sillä niistä jäävät jäljet ovat usein epäsuoria: suoria todisteita, tositteita ja sopimuksia ei löydy. Rahat pestään sijoittamalla ne laillisiin yrityksiin tai esimerkiksi [[uhkapeli]]in. Tämän vuoksi poliisi pyrkii tunnistamaan talousrikoksia muun muassa niihin usein liittyvien peiterikosten myötä. Peiterikos voi olla esimerkiksi [[rahanpesu]].
 
Italiassa talousrikoksiksi luetaan myös niiden yhteyteen liittyvät muut rikokset, esimerkiksi kiristys. Italian mafian toiminnassa jopa palkkamurhat ovat arkipäivää<ref>Saviano Roberto (2007) Gomorra. WSOY, Helsinki</ref>{{lähde tarkemmin|sivunro tai vähintään luku, sama pyyntö kaikkiin ko. reffeihin+mielellään isbn}}. Mafian keskeisissä selvittelyissä yleensä taustalla on talousrikollisuuden etupiirijaot <ref name="lop">Saviano Roberto (2007) Gomorra. WSOY,Helsinki</ref>. Mafian toimia tutkii Italiassa talousrikoksiin ja harmaaseen talouteen erikoistunut viranomainen [[Guardia di Finanza]]<ref name="lop"/>.
 
Prostituutioon olennaisena osana liittyvä [[paritus]], mutta myös prostituutio silloin, kun verot jätetään maksamatta kuuluu talousrikostutkinnan piiriin <ref name="intermin">[http://web.archive.org/web/20060603090729/http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/C4FEF4FCE73A5345C2256EBC002BED40/$file/37-2004.pdf Talousrikostutkinnan tila, työryhmän loppuraportti {{deadlink}}]</ref>{{lähde tarkemmin|sivunro?}}.
 
Kiinassa luetaan [[Kiinan maitojauheskandaali|vuoden 2008 maitojauheskandaali]] talousrikokseksi, joista maksimirangaistus on kuolemantuomio.{{lähde|aikaisemmin esitetty blogi ei käy lähteeksi}}
3 828

muokkausta